Corporate Governance
董事會績效評估報告
本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於2018 年03 月通過董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次，每年第一季辦理董事自評或同儕互評；外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。
■2024年董事會、董事會成員、功能性委員會內部績效評估結果經2025年1月13日董事會報告：
2024年本公司董事會運作良好，均按公允之公司治理方式，正常且克盡董事職責。
■2024年董事會外部績效評估結果經2025年1月13董事會報告(每三年執行一次外部評估)：
本公司於 2024 年9月9日委託外部機構「財團法人金融研究發展基金會」針對 2023 年1 月1 日∼ 2024 年9 月21 日 期間進行董事會績效評估，該機構委派三位專家組成評估小組，分別就1. 維護股東權益、2. 強化董事會結構與運作、3. 對公司營運之參與度、4. 提升董事會決策品質、5. 提升資訊透明度、6. 內部控制、7. 推動永續發展8. 其他，等七大構面亦適度搭配納入其他評估考量事項，出具董事會績效評估報告。
依據「財團法人金融研究發展基金會」績效評估結果說明：
財團法人台北金融研究發展基金會本次接受動力科技股份有限公司委 託進行「董事會績效評估」，受評公司負責主管與本會針對評估準備工作 積極討論，從第一階段要求的書面資料、補充資料、網路資料等，均確保 本會評估委員能根據評估指標進行完整審核。 本次評估委員在檢視受評公司自評報告與相對應資料後，委員認為受 評公司依七大構面整體績效評估項目所提供的書面資料，均符合評估指標 ~ 11 ~ 要求，董事會整體運作也都能遵循主管機關相關規範，實地訪評當天，也 展現受評公司董事會及高階主管對本次董要求，董事會整體運作也都能遵循主管機關相關規範，實地訪評當天，也 展現受評公司董事會及高階主管對本次董事會績效評估的重視。 綜上，本會評估委員在完成受評公司董事會運作的整體績效評估後， 鑒於受評公司所處產業環境變化大，轉型升級跨入 AI 伺服器與車用電子等 領域，將是公司未來要面對的最大挑戰，謹提出以下三點建議備參:
建議一：受評公司為因應未來的發展，因接班梯隊的建立與養成至少需 五~十年的時間，建議董事會可積極擬訂董事及重要高階管理階層之接班工程計畫，以利經驗傳承，保持企業穩定及永續發 展競爭力。
針對提出之建議本公司預計改善方向:本公司已訂定「接班計畫作業要點 」，亦於2025年1月13日成立提名委員會，針對董事及重要高階管理階層之人選由提名委員會進行審核，未來將持續依照相關辦法對於董事及重要高階管理階層人員進行接班計畫培訓及安排。
建議二：隨著受評公司積極跨入新領域產品發展，建議公司制定與營運 目標連結的智慧財產管理計畫，可考慮導入台灣智慧財產權管 理規範(TIPS)或 ISO56005 的認證機制。
針對基金會提出之建議本公司改善方向：本公司以參照財團法人台北金融研究發展基金會提出之建議，於2025年1月13日董事會通過增訂本公司「智慧財產權管理辦法」，並將2024年度執行情形向董事會進行報告說明，相關資訊可參照本公司官網公司治理-->智慧財產權管理說明
建議三：受評公司面對未來永續發展與挑戰，建議將現有在總經理室下 設置的永續發展推動小組，提升至董事會位階的功能性委員會， 超前部署，以掌握公司發展機會與風險。
針對基金會提出之建議本公司改善方向：本公司擬於2025年度成立董事會位階之「永續發展委員會」。
完整內容請參閱董事會績效評估報告
■ 2023年董事會績效評估結果經2024年1月25日董事會報告：
2023年本公司董事會運作良好，且符合公司治理精神，均按公允之公司治理方式，正常且有效率的運作。
■ 2022年董事會績效評估結果經2023年1月12董事會報告：
2022年本公司董事會運作良好，且符合公司治理精神，均按公允之公司治理方式，正常且有效率的運作。
■ 2021年董事會績效評估結果經2022年1月14董事會報告：
2021年本公司董事會充分代表股東監督經營團隊，且各自依其專業領域發揮並協助公司進行重大決策，以健全公司體制與明確未來發展方向。
■ 2021年董事會外部績效評估結果經2022年1月14董事會報告(每三年執行一次外部評估)：
本公司2021年11月委託外部機構「社團法人中華公司治理協會」針對 109 年09 月01 日∼ 110 年08 月31 日 期間進行董事會績效評估，該機構委派評估專家三位組成評估小組，分別就1. 董事會之組成。2. 董事會之指導。3. 董事會之授權。4. 董事會之監督。5. 董事會之溝通。6. 內部控制及風險管理。7. 董事會之自律。8. 其他如董事會會議、支援系統等八大面向進行評估。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 110年11月16日提出評估報告，本公司於111年1月14日董事會中進行報告。
■ 2020年董事會績效評估結果經2021年1月22董事會報告：
2020年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準,本公司董事會充分代表股東監督經營團隊，且各自依其專業領域發揮並協助公司進行重大決策，以健全公司體制與明確未來發展方向。
■ 2019年董事會績效評估結果經2020年1月08董事會報告：
2019年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準, 本公司董事會皆依相關法令運作，對於監督、任命與指導公司管理階層，以及負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力之強化皆盡其職責。
■ 2018年董事會績效評估結果經2019年1月11董事會報告：
2018年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準,本公司董事會整體運作順暢，對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項均能稱職克盡董事管理監督之責。
