審計委員會
為建立本公司良好之功能性委員會治理制度、健全審計監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定訂定本委員會組織規程,以茲遵循。 本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,董事會並應選出一人擔任召集人及會議主席。本委員會之召集人對外代表本委員會。
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、 公司財務報表之允當表達。
二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、 公司內部控制之有效實施。
四、 公司遵循相關法令及規則。
五、 公司存在或潛在風險之管控。 本委員會每季至少開會乙次,並得視需要隨時召開會議。
第三屆審計委員會成員由4位獨立董事組成,任期從2022年05月31日至2025年05月30日止
職稱 | 姓名 | 主要學 歷 | 專業資格與經驗 |
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獨立董事 (召集人) |
謝玉田 | 中華民國 |
具有商務、銀行業務、財務分析所須之專業能力及工作經驗,
並擔任過中國文化大學、景文科技大學講師,實踐大學企管系講師,現擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約40年。
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獨立董事 | 邱士芳 | 中華民國 |
為國家考試及格領有證書之律師,目前為德凱法律事務所 主持律師,
並輔導多家公司上市櫃,法律專業經驗,適當給予公司法律上專業建議,
對公司營運上有相當助益,並擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約16年。
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獨立董事 | 官志亮 | 中華民國 |
企業管理博士,專任國立宜蘭大學應用經濟與管理學系主任兼研究所所長,具備商務相關專業知識
對公司營運上有相當助益,並擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約16年。
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獨立董事 | 陳天賜 | 中華民國 |
曾任職於友勁科技股份有限公司管理階層經理人,擁有專業電子產業工作經驗,
並能適當提供專業建議,對本公司於營運上有相當助益,目前擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約32年。 |
審計委員會審議的事項主要包括:
1. 審閱財務報告,盈餘分派等議案
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大資金貸與背書或保證議案
4. 發行第三次國內無擔保轉換公司債暨現金增資發行新股
5. 購買集團營運總部辦公室事宜
6. 主管機關各項法令規章遵循修訂
7. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 審計委員會職責履行情形
10. 審計委員會績效評量自評問卷
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年度 | 內容 | 下載 |
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審計委員會成員出席情形 | ||
2024 | 2024年審計委員會議案 | |
2023 | 2023年審計委員會議案 | |
2022 | 2022年審計委員會議案 | |
2021 | 2021年審計委員會議案 | |
2020 | 2020年審計委員會議案 | |
2019 | 2019年審計委員會議案 | |
2018 | 2018年審計委員會議案 | |
2017 | 2017年審計委員會議案 | |
2016 | 2016年審計委員會議案 |
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