Corporate Governance 提名委員會
本公司提名委員會於民國 114 年 1 月13 日設立,第二屆提名委員會成員共七名(四位獨立董事及三位董事組成),任期從2025年5月29日至2028年5月28日止
本委員會召集人及會議主席則由獨立董事張正興擔任。
 
提名委員會職權:
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
二、遴選並審核董事及經理人之適任人選,並評估獨立董事之獨立性,並向董事會提出候選人建議名單。
三、制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作,審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
四、訂定並定期檢討董事進修計畫與經理人之繼任計畫。
五、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
 
提名委員會成員:
職稱
姓名
主要學歷     
專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)
張正興
美國科羅拉多州立大學
土木工程博士
美國科羅拉多州立大學土木工程博士,專任淡江大學土木工程系教授
兼任人資長,具備工程學相關專業知識並對企業中負責組織人力資源
策略與管理,跨領域協作領導經驗,具備學術與行政整合能力,對公
司管理營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約20年以上。
獨立董事
鄭義騰
國立政治大學商學博士
具備 20 年以上商務及公司業務所需之工作經驗,專長為投資業務,
曾任宏遠證券(香港) 董事總經理、金點資本管理有限公司董事以及
愿景集團資本管理有限公司執行董事暨負責人員,
現任三商投資控股股份有限公司董事一職,具備商務相關專業知識
對公司營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約20年以上。
 
獨立董事
官志亮
國立政治大學企業管理博士
企業管理博士,專任國立宜蘭大學應用經濟與管理學系主任兼研究所
所長,具備商務相關專業知識對公司營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約20年以上。
獨立董事
周宜炘
國立政治大學會計研究所碩士
民國98年取得會計師資格證書
曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理、動力科技股份有限公司
稽核經理、中嘉數位股份有限公司集團稽核主管及資安長,現任進金
生能源服務股份有限公司財務長一職。
具備商務相關專業知識,對公司營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約17年以上。
董事長
SINOTEAM HOLDINGS INC
代表人:許文昉
 
淡江大學 土木工程系
豐富國際市場觀、多元化思惟,深耕多年的產業實力、綜合商務知識、技能、人文素養與領導經營,
擔任動力集團董事長與聯寶電子股份有限公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約30年以上。
董事
LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED
代表人:張元芬
實踐家政經濟專科學校
於集團中貢獻多年對集團各項事務經驗豐豐富,能有效提供專業意見,對本公司於財務層面提升有相當助益,
擔任本公司董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約30年以上。
董事 賴仁忠 成功高中
具有電子產業豐富專業工作經驗,有效提供專業意見,對本公司於生產技術層面提升有相當助益,擔任本公司董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約30年以上。

 

提名委員會運作情形:

年度 內容 下載
  提名委員會成員出席情形
2025 2025年提名委員會議案

 

 

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